单项选择题
A.只需提交大额交易报告 B.只需提交可疑交易报告 C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务...
单项选择题金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A.第三方承担 B.金融机构 C.双方共同承担 D.双方协商承担
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年A...
单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间是（）年
A.2016 B.2017 C.2006 D.2007
下列不属于重新识别客户的条件为（）A.丁某做保全变更要求变更手机号码B.贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓...
单项选择题下列不属于重新识别客户的条件为（）
A.丁某做保全变更要求变更手机号码 B.贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏 C.乙某被怀疑可能是恐怖分子 D.丙公司要求变更自己的法定代表人
