多项选择题
A.加强交易资料审查 B.暂停非柜面渠道交易 C.列入运营关注名单 D.上报可疑交易报告 E.上报分行法律合规部
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A.朝鲜B.伊朗C.苏丹D.也门E.古巴F.叙利亚G.伊拉克H.乌克兰克里...
多项选择题以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
A.朝鲜 B.伊朗 C.苏丹 D.也门 E.古巴 F.叙利亚 G.伊拉克 H.乌克兰克里米亚地区
以下哪些客户预留职业信息为异常？（）A.平安集团员工留存的职业信息非金融服务人员B.未成年人由监护人代理办理开...
多项选择题以下哪些客户预留职业信息为异常？（）
A.平安集团员工留存的职业信息非金融服务人员 B.未成年人由监护人代理办理开户，职业信息选择办事员 C.未处于失业、无业或离退休状态，但仍选择不便分类的其他从业人员 D.单位法人选择职业为企业负责人
开立个人账户时应区分客户风险程度，有选择性地选择以下哪些查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份（）A.人员...
多项选择题开立个人账户时应区分客户风险程度，有选择性地选择以下哪些查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份（）
A.人员问询 B.客户回访 C.实地查询 D.公用事业账单验证 E.网络信息查验
