单项选择题
A.忽略工资账户和投资理财账户，因为客户应该不会将这两种账户用于洗钱的放置阶段B.关注企业账户，因为客户正从公司挪用公款C.关注所有账户的资金动向，因为客户可能使用所有账户进行洗钱D.关注活期存款账户，因为活期存款账户的资金转移速度最快
为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势B.机构主要借助账户...
单项选择题为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。
A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势B.机构主要借助账户的账户关系管理人来识别可疑活动C.机构将识别可疑活动的责任落实到所以员工D.机构通过在银行各部门宣传危险信号来涵盖所以可能的可疑活动
以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转C.为...
单项选择题以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）
A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转C.为电信诈骗组织持卡取现D.协助贩毒分子由境外带毒品至境内
反洗钱工作报告包括哪几类？（）A.年度报告B.即时报告C.季度报告D.半年度报告
多项选择题反洗钱工作报告包括哪几类？（）
A.年度报告B.即时报告C.季度报告D.半年度报告
