多项选择题
A.严格遵守行政处罚程序规定 B.依法做好行政处罚强制执行工作 C.空头支票违规行为信息纳入金融信用信息基础数据库 D.进一步落实主体责任
洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）A.树立审慎经营、风险为本的管理理念B.全面、真实、动态地掌握...
多项选择题洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）
A.树立审慎经营、风险为本的管理理念 B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度 C.辅助可疑交易报告工作 D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险 E.优化反洗钱工作资源配置
高风险I类国家或地区名单：（）A.朝鲜B.伊朗C.苏丹D.也门E.古巴F.叙利亚G.乌克兰克里米亚地区
多项选择题高风险I类国家或地区名单：（）
A.朝鲜 B.伊朗 C.苏丹 D.也门 E.古巴 F.叙利亚 G.乌克兰克里米亚地区
以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）A.挂失不同卡号换卡B.个人网银证书...
单项选择题以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）
A.挂失不同卡号换卡 B.个人网银证书申请 C.个人信息变更
