判断题
错误
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。
判断题中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动...
判断题金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告。
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断题金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。