避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。

判断题当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。

网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。

判断题网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。

新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。

判断题新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。