多项选择题
反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。A.16岁（含）以下B.18岁C.60岁D....
多项选择题反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。
A.16岁（含）以下 B.18岁 C.60岁 D.65岁（含）以上
反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）A.阿富汗、波黑B.埃塞...
多项选择题反洗钱高风险国家--FATF高风险国家指FATF公布的反洗钱不合作国家和地区，包括（）
A.阿富汗、波黑 B.埃塞俄比亚、伊拉克 C.老挝、乌干达 D.瓦努阿图、也门
下列哪些国家属于总行确定的制裁高风险国家？（）A.阿联酋、土耳其B.土库曼斯坦C.伊拉克、乌干达D.阿富汗
多项选择题下列哪些国家属于总行确定的制裁高风险国家？（）
A.阿联酋、土耳其 B.土库曼斯坦 C.伊拉克、乌干达 D.阿富汗
