公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）A.客户重要身份信息发生变更B.涉及司法机关查询、冻结或...

单项选择题以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）

金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，...

单项选择题金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构...

单项选择题金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。