多项选择题
A.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年 B.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年 C.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年 D.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存...
多项选择题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属...
多项选择题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
A.集中转入、集中转出 B.集中转入、分散转出 C.分散转入、集中转出 D.分散转入、分散转出
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.考评制度D.大额...
多项选择题金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
