多项选择题
A.公司注册手机B.公司注册邮箱C.注册时间D.公司经营范围
单个或多个账户验证为钱庄账户后，依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类？（）A.银行开户地址信息B.交易I...
多项选择题单个或多个账户验证为钱庄账户后，依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类？（）
A.银行开户地址信息B.交易IP信息C.最后交易时间D.交易金额量级
在资金交易数据清洗过程中，我们可能需要清洗下列哪些内容？（）A.交易时间格式和交易金额格式B.对方卡号C.借贷...
多项选择题在资金交易数据清洗过程中，我们可能需要清洗下列哪些内容？（）
A.交易时间格式和交易金额格式B.对方卡号C.借贷标志D.本方户名
当诈骗款疑似进入了洗钱通道，我们会发现洗钱通道的账户有哪些特征？（）A.快进快出，不流余额B.没有生活实际消费...
多项选择题当诈骗款疑似进入了洗钱通道，我们会发现洗钱通道的账户有哪些特征？（）
A.快进快出，不流余额B.没有生活实际消费C.进账金额较大，出账金额较小D.进出账的转账频率有显著的可总结特征
