银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）

A.内容的广泛性
B.对象的特定性
C.形式的完整性
D.执行的强制性

A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人

A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。