多项选择题
A.加强型尽职调查表 B.法人身份证 C.股东身份证 D.新的受益所有人识别信息表
对公客户使用企业银行APP（以下简称“企业APP”）扫码登录可作为（）的客户身份识别方式。A.自助回单机B.一...
多项选择题对公客户使用企业银行APP（以下简称“企业APP”）扫码登录可作为（）的客户身份识别方式。
A.自助回单机 B.一网通企业自助打印服务 C.预约易/开户易 D.网上银行
对于银行柜面发起的提出借出业务，如收方账户的（），系统控制该收款账户不允许发起提出借记业务。A.“中止所有业务...
多项选择题对于银行柜面发起的提出借出业务，如收方账户的（），系统控制该收款账户不允许发起提出借记业务。
A.“中止所有业务标志”为“Ｙ B.“停止支付标志”为“Ｙ C.“交易限制标志”限制贷方交易 D.“交易限制标志”限制双向交易
涉及高风险国家和地区I类、II类、III类和金融透明度较低的国家或地区中的“避税型离岸金融中心”的单证业务，运...
多项选择题涉及高风险国家和地区I类、II类、III类和金融透明度较低的国家或地区中的“避税型离岸金融中心”的单证业务，运营人员无需进行反洗钱审查的业务有（）。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
