在数据录入及账务处理代收代付业务时，主要风险点包括（）A.资料交接B.账务划转C.录入处理

在受理与审核代收代付业务时，应合理配备业务经办与审核人员，并严格执行岗位风险制约措施，以下属于岗位风险制约措施...

多项选择题在受理与审核代收代付业务时，应合理配备业务经办与审核人员，并严格执行岗位风险制约措施，以下属于岗位风险制约措施的有（）

A.双人操作
B.亲属回避
C.后台监控
D.岗位轮换

在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业务授权关，经办人员应认真确认及保留（）A.客户有效身份资料或单位有效证...

多项选择题在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业务授权关，经办人员应认真确认及保留（）

A.客户有效身份资料或单位有效证明
B.经单位授权的业务申请人身份资料
C.批量代发代扣客户身份资料
D.与客户签订的授权协议书

在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以...

多项选择题在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）

A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备
B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金

案件防控知识竞赛

在数据录入及账务处理代收代付业务时，主要风险点包括（）