多项选择题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
反洗钱内控制度的核心一般包括（）A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程...
多项选择题反洗钱内控制度的核心一般包括（）
A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程 B.反洗钱工作保密制度 C.员工反洗钱定期培训计划 D.确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度
反洗钱监控名单包括（）A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B.其他国家（地区）发布的且得...
多项选择题反洗钱监控名单包括（）
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B.其他国家（地区）发布的且得到我国承认反洗钱或反恐融资监控名单 C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但...
多项选择题对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）
A.停止该客户号下账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止该客户号下账户金融交易 C.拒绝转移、转换该客户号下账户金融资产 D.立即向上级行反洗钱工作小组报告
