可疑线索来源包括但不限于：（）发现的可疑线索；协助有权机关实施查冻扣、开展反洗钱协查、通过公开媒体或其他渠道获知客户负面信息后开展尽职调查识别出的可疑线索。

加强营业网点反洗钱可疑交易识别及线索报告。全行各级员工均有义务报送可疑交易线索，不得因为有关交易涉及我*行重点...

多项选择题加强营业网点反洗钱可疑交易识别及线索报告。全行各级员工均有义务报送可疑交易线索，不得因为有关交易涉及我*行重点客户而（）犯罪行为。

各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息，了解掌握本条线、本机构的风险变化，积极从（）等方面改进，保证监控效...

多项选择题各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息，了解掌握本条线、本机构的风险变化，积极从（）等方面改进，保证监控效果。

对发现的（）或（），明确反馈和处理工作机制，在收到预警信息后，由独立于业务发生部门的人员完成核查。A.潜在风险...

多项选择题对发现的（）或（），明确反馈和处理工作机制，在收到预警信息后，由独立于业务发生部门的人员完成核查。