单项选择题
A.2;1 B.1;1 C.1;2 D.2;2
反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年()次。A.2B.1C.3D.4
单项选择题反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,反洗钱内部审计频率应至少每年()次。
A.2 B.1 C.3 D.4
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有...
单项选择题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A.10 B.5 C.3 D.2
反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性...
单项选择题反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。
A.1 B.2 C.3 D.10