多项选择题
A.金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗...
多项选择题下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章...
多项选择题下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()
纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()A.从单纯打击转向预防和打击并重 B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩...
多项选择题纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()