（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与（）相互配合。A.海关B.司法机关C.公安机...

单项选择题总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与（）相互配合。

总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。A.人民银行B.银监会C.总行...

单项选择题总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。A.经济责任B.民事责任C.法律责任D.刑事责任

单项选择题金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。