“四维监控”模式中，通过验证一段时期内银票业务发生额与企业销售成本之间的勾稽关系，是监测虚假承兑汇票的风险要素之一。

“四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金...

判断题“四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行为。

企业高管离职、股权变更频繁、转移资产属于企业逃废债的风险信号之一。

判断题企业高管离职、股权变更频繁、转移资产属于企业逃废债的风险信号之一。

“四维监控”模板中，假贸易融资贷款风险可以通过查看贷款用途所对应的交易发票，看交易发票类型、税赋种类、税率是否...

判断题“四维监控”模板中，假贸易融资贷款风险可以通过查看贷款用途所对应的交易发票，看交易发票类型、税赋种类、税率是否与借款人主营业务相吻合进行筛查。