多项选择题
A.商业银行 B.城市信用合作社及农村信用合作社 C.邮政储汇机构 D.政策性银行
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《...
多项选择题我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
可疑交易特征包括（）A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符...
多项选择题可疑交易特征包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报...
多项选择题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.现金流量报告 D.资产负债报告
