多项选择题
A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致，并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证 B.对于单笔等值2万美元（不含）以上大额购付汇业务，应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》 C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证 D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务
对于以下风险提示中列举的相关业务，银行应审慎或拒绝办理：（）A.衍生产品业务规模和期限与实际贸易量、风险敞口严...
多项选择题对于以下风险提示中列举的相关业务，银行应审慎或拒绝办理：（）
A.衍生产品业务规模和期限与实际贸易量、风险敞口严重不匹配，有悖实需交易原则 B.涉嫌提供虚假单证.伪造变造交易单证 C.交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致 D.虚构交易背景，实现对汇差和利差的无风险套利
对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户，可采取（）等措施。A.刑事诉讼B.暂停或终止业务C.列入负面清单...
多项选择题对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户，可采取（）等措施。
A.刑事诉讼 B.暂停或终止业务 C.列入负面清单 D.向外汇局报告
远期结售汇业务签约审核材料：（）A.即期结售汇申请书B.开户申请书C.客户声明、确认函等能够证明其真实需求背景...
多项选择题远期结售汇业务签约审核材料：（）
A.即期结售汇申请书 B.开户申请书 C.客户声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料 D.“关注客户”须提供证明未来履约标的真实性、合规性的材料，包括但不限于合同、发票、行业主管部门批复、登记文件等
