多项选择题
A.超越法定职权B.明显缺乏事实依据C.明显违反法定程序D.适用法律法规错误E.其他不宜冻结的情形
凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；B、受益人恶意不交付...
多项选择题凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。
A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据； B、受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值； C、受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易； D、其他进行信用证欺诈的情形。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织...
多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时...
多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人 B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案 D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
