多项选择题
A、998 B、304 C、999 D、130
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份...
多项选择题出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑...
多项选择题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A、集中转入，集中转出 B、集中转入，分散转出 C、分散转入，集中转出 D、分散转入，分散转出
收款业务的“四先四后”原则是指（）。A、先卡大数、后点细数B、先点大额票币、后点小额票币C、先收款、后记账D、...
多项选择题收款业务的“四先四后”原则是指（）。
A、先卡大数、后点细数 B、先点大额票币、后点小额票币 C、先收款、后记账 D、先点主币、后点辅币 E、先点辅币、后点主币
