判断题
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如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。可疑报告删除后，该报告中预警信息全部改为未确认状态...
判断题如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。可疑报告删除后，该报告中预警信息全部改为未确认状态，若需重新建立报告，需重新增加可疑预警。
反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和报告、协助上级行、司法机关和有权部门开展反洗钱行政...
判断题反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和报告、协助上级行、司法机关和有权部门开展反洗钱行政调查等反洗钱工作过程中，依照有关规定确定，只限于一定范围人员知悉的事项。
核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件...
判断题核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。
