多项选择题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机D.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）A.客户账户资料和交易记录B.黑名单信息C....
多项选择题分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）
A.客户账户资料和交易记录B.黑名单信息C.客户身份识别数据D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限。
判断题非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告。
判断题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告。
