金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。A.支付结算B.反洗钱C.银行卡D.内...

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。A.外汇账户B.离岸账户...

单项选择题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建...

单项选择题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。