单项选择题
A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C.为打击金融活动所采取的措施D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
什么是洗钱？以下选项说法错误的是（）。A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗钱是...
单项选择题什么是洗钱？以下选项说法错误的是（）。
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗钱是指将流通的钱币放在洗涤剂中清洗干净C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D.为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
支付机构分类评级每（）进行一次。A.半年B.年C.两年D.三年
单项选择题支付机构分类评级每（）进行一次。
A.半年B.年C.两年D.三年
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出...
单项选择题金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
A.5B.10C.20D.30
