以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。

对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。A.注册资金数...

多项选择题对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。

个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识...

多项选择题个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易...

多项选择题对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。