单项选择题
A、20世纪70年代的美国。 B、20世纪20年代的英国。 C、20世纪20年代的美国。 D、20世纪30年代的墨西哥。
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、...
多项选择题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）
A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制 B、利用银行等存款类金融机构 C、利用空壳公司 D、利用现金密集行业
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心...
判断题金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写...
判断题按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行）》的规定，“在资金收付过程中，发现可疑交易行为的，填写《可疑交易报告单》”属于财务部门的工作职责。
