多项选择题
A.外币存款账户 B.定期存款账户 C.单位银行结算账户 D.个人银行结算账户
以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）A.为金融机构客户开立首个账户时B.为个人客户开立首个账户时C.为对公...
多项选择题以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）
A.为金融机构客户开立首个账户时 B.为个人客户开立首个账户时 C.为对公客户开立首个账户时 D.为对公客户开立非临时客户号时 E.为对公客户开立临时客户号时
以下对票据的说法正确的是：（）A.汇票分为银行汇票和商业汇票B.票据法所称票据是指汇票、本票和支票C.商业汇票...
多项选择题以下对票据的说法正确的是：（）
A.汇票分为银行汇票和商业汇票 B.票据法所称票据是指汇票、本票和支票 C.商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票 D.商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑
以下场景中，哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号？（）A.企业账户的开户支行与企业所在地...
多项选择题以下场景中，哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号？（）
A.企业账户的开户支行与企业所在地相距甚远 B.拥有多个账户的大家族，账户以多位家庭成员的姓名开立 C.个人拥有多个开在同一人名下的账户 D.公司拥有多个账户，其中每个附属企业各自拥有一个账户
