多项选择题
A．客户的住所地或者工作单位地址 B．客户的联系方式 C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）A、分析B、管理C、监督D、检查
多项选择题中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A、分析 B、管理 C、监督 D、检查
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）A...
多项选择题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？（）A.《外汇申报单》...
单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？（）
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》
