简答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？

什么叫反洗钱？

问答题什么叫反洗钱？

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？