多项选择题
A.识别、评估 B.控制、缓释 C.监测 D.报告
采用上门服务方式预留印鉴时，以下操作合规的是（）A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预...
多项选择题采用上门服务方式预留印鉴时，以下操作合规的是（）
A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预留印鉴登记单》发放空白印鉴卡 B.一名上门人员应在《重要单证登记簿》上登记签收 C.在空白印鉴卡上填写户名 D.在营业柜台（监控下）现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章
不同渠道受理的信用卡申请件，由相应人员负责落实“三亲见”及“三比对”原则，对资信审查表按规定进行逐项核实后勾选...
多项选择题不同渠道受理的信用卡申请件，由相应人员负责落实“三亲见”及“三比对”原则，对资信审查表按规定进行逐项核实后勾选，并工整签字或盖章，复印件盖上“与原件相符”并签章。其中“三比对”是指（）
A.申请人 B.证件 C.通过人行征信及联网核查系统审核客户身份 D.签名
不纳入跨境收支数据采集范围的是（）A.由于汇路引起的跨境收支B.境内银行自身、境内银行之间发生的跨境收支C.在...
多项选择题不纳入跨境收支数据采集范围的是（）
