单项选择题
A.客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警B.客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告C.通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警D.通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警
个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？（）...
单项选择题个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？（）
A.两者都可以发放贷款B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款D.两者都不予发放贷款
总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户...
单项选择题总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
A.一级分行B.二级分行C.支行D.网点
经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，（）应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性...
单项选择题经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，（）应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
A.客户主管部门B.风险评估人员C.反洗钱合规部门D.国际业务人员
