单项选择题
A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性 B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性 C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性 D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.1万元（不含）B.5万元（...
单项选择题单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A.1万元（不含） B.5万元（不含） C.5万元（含） D.10万元（含）
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。A.居民身份证B.临时居民身份证C.驾驶证D.武装警察身...
单项选择题在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
A.居民身份证 B.临时居民身份证 C.驾驶证 D.武装警察身份证
下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、...
单项选择题下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。 B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。 C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。 D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
