多项选择题
A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况; B、实地了解特约商户的经营规模; C、建立与特约商户的签约程序; D、确保所签约商户的真实性; E、加强对特约商户的培训
下列___属于银行卡内控制度缺漏风险。A、业务流程没有考虑不相容业务岗位的制约;B、重要操作岗位没有建立定期轮...
多项选择题下列___属于银行卡内控制度缺漏风险。
A、业务流程没有考虑不相容业务岗位的制约; B、重要操作岗位没有建立定期轮换制度; C、重要空白凭证的管理存在漏洞; D、未能监督银行卡具体制度的执行情况; E、未能对银行卡具体制度的执行情况进行后评价
银行卡的内控风险主要包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C、制度缺漏风险;D、...
多项选择题银行卡的内控风险主要包括___。
A、持卡人的资信能力变化风险; B、持卡人的恶意透支风险; C、制度缺漏风险; D、制度执行风险; E、真实持卡人的欺诈风险
商业银行对卡户的管理过程中可能潜藏的风险包括___。A、持卡人的资信能力变化风险;B、持卡人的恶意透支风险;C...
多项选择题商业银行对卡户的管理过程中可能潜藏的风险包括___。
A、持卡人的资信能力变化风险; B、持卡人的恶意透支风险; C、信用卡的失窃风险; D、信用卡的伪造及涂改风险; E、真实持卡人的欺诈风险
