多项选择题
A.调整客户洗钱风险等级 B.提高交易监测频率 C.提高交易监测强度 D.与客户进一步核实受益所有人情况
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况...
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？（）
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.受政府控制的企事业单位 E.其他有限责任公司
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的（）信息。A....
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的（）信息。
A.姓名 B.地址 C.身份证明文件的种类、号码和有效期限 D.职业
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，如果未识别出直接或者问接拥有超过25%公司股权...
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，如果未识别出直接或者问接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）。
A.直接或者问接决定董事会多数成员的任免 B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行 C.决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组 D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金等
