核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

判断题客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

判断题存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及...

判断题运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务