单项选择题
A.开展 B.执行 C.保持 D.完善
《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。A...
单项选择题《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
A.8个 B.6个 C.5个 D.7个
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的...
单项选择题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
A.总行反洗钱工作小组报告 B.警方报案 C.海关报案 D.分行反洗钱领导小组报告
单项选择题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
A.可疑交易 B.现金交易 C.大额交易 D.非现场监管报表数据
