多项选择题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资...
多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A.依法建立和实施客户身份识别制度B.依法建立客户身份资料保存制度C.依法建...
多项选择题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料保存制度 C.依法建立交易记录保存制度 D.依法执行大额交易报告制度 E.依法执行可疑交易报告制度
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类...
多项选择题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份 B.客户账户的属性 C.业务特点 D.交易规模和频率 E.交易方式
