多项选择题
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易 B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转 E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交...
多项选择题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱培训制度
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。A、中国人民银行B、退还给客户C、银行业监督...
单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A、中国人民银行 B、退还给客户 C、银行业监督管理委员会 D、国务院有关部门指定的机构
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A、人民币10万元或者...
单项选择题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元 B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元 C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元 D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
