涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

判断题针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

判断题电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

判断题开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。