单项选择题
A.工作证 B.学生证 C.水电费发票 D.商场购货收银条
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。A.有效性B.一致性C.全面性D.可靠性
单项选择题尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
A.有效性 B.一致性 C.全面性 D.可靠性
下列（）业务不属于高风险业务。A.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B.同一自然...
单项选择题下列（）业务不属于高风险业务。
A.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D.单位提取现金发放工资
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职...
单项选择题遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
A.低风险 B.中风险 C.高风险 D.所有客户
