多项选择题
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职调查 D.深度尽职调查
关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）A.可信客户和关注客户不可相互转换B.可信客户实施一般尽职审查措...
多项选择题关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）
A.可信客户和关注客户不可相互转换 B.可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施 C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率 D.可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户
银行按规定审核相关单证后，应当在单证正本上签注（）并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。A.收付汇金...
多项选择题银行按规定审核相关单证后，应当在单证正本上签注（）并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。
A.收付汇金额 B.日期 C.业务办理人 D.业务主管
对于可信客户，应不定期跟踪企业预付货款到货情况；对于关注客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付...
单项选择题对于可信客户，应不定期跟踪企业预付货款到货情况；对于关注客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务，可要求企业提供（）。
A.境外银行开立的信用证 B.境外银行出具的保函 C.境外银行出具的对账单 D.承诺书
