单项选择题
A.实质重于形式 B.风险为本 C.尽责审慎 D.合规
营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。A.资金来源、用途B.资金金额、用途C...
单项选择题营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。
A.资金来源、用途 B.资金金额、用途 C.收款人、付款人身份 D.收款人、付款人常驻国家/地区
对代办大额交易，要审核（）的身份证件。A.账户人B.代办人C.账户人及代办人D.无需证件
单项选择题对代办大额交易，要审核（）的身份证件。
A.账户人 B.代办人 C.账户人及代办人 D.无需证件
受理对公结算业务时，依据监管规定，应与客户建立（）主管热线联系人。A.一个B.两个C.一个以上D.两个以上
单项选择题受理对公结算业务时，依据监管规定，应与客户建立（）主管热线联系人。
A.一个 B.两个 C.一个以上 D.两个以上
