单项选择题
A.全面性 B.间歇性 C.持续性 D.保密性
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）。 A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素
单项选择题客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户性别因素
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持...
单项选择题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于 B.略高于 C.低于 D.略低于
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。A.实事求是B.规范管理C.严进宽出D.了解你的客户
单项选择题金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。
A.实事求是 B.规范管理 C.严进宽出 D.了解你的客户
