判断题
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义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
判断题义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标...
判断题义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）A.苏丹、也门B.巴拿马、斯里兰卡C...
多项选择题下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
A.苏丹、也门B.巴拿马、斯里兰卡C.伊朗、博茨瓦纳D.叙利亚、朝鲜
