银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立（）或（）银行账户。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分...

填空题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。

根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的有（）A.外国公民可将护照作为实名证件开立个...

多项选择题根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的有（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、客户...

多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，其中地域风险子项有（）。