多项选择题
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析结果 D:情报交流
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设...
单项选择题违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行
我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B:《联合国打击跨国有...
多项选择题我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D:《联合国反腐败公约》
反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。A:检查准备B:检查实施C:检查报告D:检查处理
多项选择题反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。
A:检查准备 B:检查实施 C:检查报告 D:检查处理
