多项选择题
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份A、真实性B、统一性C、有效性D、完整性
多项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A、真实性 B、统一性 C、有效性 D、完整性
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）A、员工的专业能力B、员工的职业操守...
多项选择题控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
A、员工的专业能力 B、员工的职业操守 C、员工的诚信程度 D、领导层对内部控制重要性的认识和态度 E、领导层对管理内部控制制度采取的措施
中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行A、中国人民银行反洗钱工作人员B、被约见人C、单位...
单项选择题中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行
A、中国人民银行反洗钱工作人员 B、被约见人 C、单位负责人 D、部门负责人
